Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.06.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. , Скиртин М.Ю.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос №1, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Радика Ирековича.
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: «Избрать председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Радика Ирековича».
Вопрос №2, поставленный на голосование: Слушали: Агуреева С.А. с предложением избрать секретарем Суюрову Марину Александровну
Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.
Принятое решение по вопросу №2: «Избрать секретарем Совета директоров АО «Салаватстекло» Суюрову Марину Александровну с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от Совета директоров.
Заключить дополнение к трудовому договору о возложении функций секретаря Совета директоров на срок с 01.07.2023г. по 30.06.2024г., от имени АО «Салаватстекло» поручить подписание генеральному директору Агурееву Сергею Алексеевичу».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2023г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: №6 от 03.07.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 04.07.2023